“Frode fiscale con gasolio agricolo”: indagati anche tre imprenditori di Ceglie
Notificati complessivamente 22 avvisi a conclusione dell'inchiesta: contestata evasione pari a 16 milioni di euro
Notizie su Frode
Ghost Wine, gli investigatori del Nas raccontano le indagini
Carte di credito clonate: raffica di denunce per prelievi on line su conti correnti
Vengono scalati dieci euro a distanza di pochi minuti. Accade soprattutto nei fine settimana
Frode in commercio: sequestrate 10mila tonnellate di materiale ferroso
Sotto sequestro due siti in cui sono depositate 10mila tonnellate bricchette di ferro mista a Pellette di ferro nel porto
Truffatore tenta di prosciugare conto da 58mila euro: i carabinieri lo fermano
Arrestato un campano che dopo aver falsificato la carta d'identità di un cittadino ha cercato di farsi rilasciare un duplicato del Postamat
Carburante adulterato, inchiesta per frode. Via alle richieste per danni
Indagini della Finanza anche a Brindisi. L’Adoc mette in mora i distributori
Frode all’assicurazione e falsa testimonianza, avvocato assolto
Il civilista Giuseppe Maroccia riconosciuto estraneo ai fatti: il pm aveva chiesto la condanna a quattro anni e otto mesi. Un anno e quatto mesi per Sergio Colletta
Truffa sui fondi antiracket: il video sul passaggio dei soldi
Le microspie piazzate dalla Guardia di Finanza documentano la consegna del denaro in contanti nell'ambito della frode ideata attorno ai fondi per le sedi dello Sportello antiracket
Terremoto sportelli antiracket: arresti e sequestri pure a Brindisi
Terremoto sportelli antiracket nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto: dietro le attività fittizie di una associazione gli investigatori delle "fiamme gialle" hanno scoperto una grossa frode nella percezione di fondi pubblici destinati alle vittime delle estorsioni e dell'usura per 2 milioni di euro
Maxi frode fiscale transnazionale: torna libero un indagato brindisino
Un 47enne di San Donaci era recluso dallo scorso ottobre in regime di domiciliari. Insieme a lui vennero arrestate altre 28 persone in tutta Italia. Un giro che aveva al centro il commercio di prodotti ad alta tecnologia
“Ospedale Perrino, frode per le nuove porte scorrevoli”: sequestrate
Sotto inchiesta il dirigente Asl responsabile del procedimento per la fornitura del valore di 25mila euro e il legale rappresentante della ditta appaltatrice: sigilli con facoltà d’uso a otto porte del primo piano
Frode a Ue e Regione per l'acquisto di una barca a vela: 8 persone denunciate
Aveva ottenuto fondi comunitari, nazionali e della Regione per acquistare una barca a vela da destinare ad attività di noleggio. Ma in realtà, una volta comprata l'imbarcazione, l'avrebbe utilizzata per scopi esclusivamente personali. I militari della Sezione operativa navale della guardia di finanza di Brindisi al comando del capitano Nicolosi hanno denunciato 8 persone
Frode nei lavori stradali: assolti in sei, tra questi 4 tecnici comunali
Il gup di Brindisi, Maurizio Saso, ha assolto sei persone con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ dall’accusa di frode in pubblica fornitura e inadempimento nei contratti di pubbliche forniture.
Le 'false' fatture e la gestione 'inadempiente': ipotesi di frode per Screti e Convertino
E' una inchiesta stralcio, collaterale e legata a doppio filo a quella principale per riciclaggio, ricettazione e abuso d'ufficio (a carico del sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, del patron della Nubile Luca Screti e del commercialista Massimo Vergara) quella che riguarda l'imprenditore Mimmo Convertino e ancora una volta Screti.
Frode sui lavori stradali, 6 denunce
FASANO – Lavori stradali appaltati per 500mila euro ed eseguiti con materiale scadente o non eseguiti affatto. Nei guai quattro ex dipendenti del Comune di Fasano e due imprenditori.
Sequestro beni istituto di vigilanza
FASANO – Frode fiscale di 280mila euro da parte di un istituto di vigilanza operante tra Fasano e Ostuni: per tutto il 2010, l'azienda non ha versato l'Iva relativa ai canoni che mensilmente ha ricevuto dagli abbonati. La scoperta è stata fatta dai militari della compagnia della guardia di Finanza di Fasano al comando del tenente Biagio Palmieri.
Rottami, frode fiscale da 630mila euro
FRANCAVILLA FONTANA – La compagnia di Francavilla Fontana della Guardia di Finanza continua le sue verifiche sul settore della raccolta e del riciclo dei rottami metallici, molto attivo nella zona, e ancora una volta gli accertamenti – questa volta di natura fiscale – hanno portato all’accertamento di una presunta frode all’erario di ben 750mila euro.
Skytech, pure frode fiscale da 14 milioni
BRINDISI – E’ il 3 febbraio del 2012, quando il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, su ordinanze del gip di Brindisi, arresta Teodoro Grasso e Bruno Rollo, amministratori di Ias e Technologycom, le due aziende del consorzio Skytech che secondo gli investigatori hanno truffato circa 21 milioni di euro del contratto di programma finanziato da fondi Por e di un Programma integrato di agevolazioni (Pia). I reati sono concorso in truffa pluriaggravata, falso in fatture e annessi di ordine fiscale. Vengono sequestrati in via preventiva e per equivalente beni per circa 12 milioni di euro. Adesso, a distanza di tre mesi, arriva anche la denuncia per una frode fiscale di quasi 14 milioni.
Finanziamenti con frode: due denunce
FRANCAVILLA FONTANA - Giusto il tempo di incassare il contributo statale. Poi avrebbero chiuso bottega. Così due imprenditori, legali rappresentanti di altrettante società che avrebbero percepito indebitamente i finanziamenti pubblici, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Frode con la 488: denunciato albergatore e altri tre imprenditori ostunesi
OSTUNI - Un vorticoso e fittizio giro di fatture, per giustificare operazioni mai sostenute ma artatamente documentate.
I ricavi dell’impresa? Sul conto del socio occulto: evasione da 5 milioni di euro
SAN VITO DEI NORMANNI – Maxi frode all’ombra del mattone. A fronte di una fiorente attività edilizia, le fiamme gialle avrebbero accertato guadagni a conti fatti assai modesti. Incongruenze contabili che non sono sfuggite alle Fiamme gialle. In sede di attività investigativa i baschi verdi hanno scoperto il giochetto: un escamotage che in quattro anni avrebbe consentito di nascondere al Fisco ricavi per complessivi 4 milioni e mezzo di euro.
La fabbrica dei guadagni fantasma: scoperta a Fasano frode da 4 milioni e mezzo
FASANO - Per quattro anni affari d’oro: produzione “a gogò” e ricavi a sei zeri. Ma con il Fisco poco confidenza: versate nelle casse dello Stato soltanto pochi spiccioli. Così peri il titolare di una nota impresa industriale di Fasano è scattata una formale denuncia presso la competente autorità giudiziaria: altro significativo colpo, dunque, messo segno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale. Nel mirino delle fiamme gialle è finito questa volta un imprenditore del posto, titolare di un’azienda che opera nel campo della produzione di macchine industriali.
Frode nelle forniture di protesi: 7 aziende sotto sequestro
BRINDISI - E' un'operazione che ha coinvolto le province di Brindisi e Taranto: le fiamme gialle hanno sequestrato sette aziende, individuali e società, che gestivano forniture di protesi. Tutte le ditte operavano nel settore della distribuzione dei dispositivi medici su misura di tipo ortopedico, come plantari, busti, protesi e ortesi.